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Auteur Jérémie Baruch |
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Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesArgent sale : les grandes banques ferment les yeux / Jérémie Baruch in Le Monde (Paris. 1944), 23547 (23/09/2020)
Titre : Argent sale : les grandes banques ferment les yeux Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde Editions Année de publication : 2020 Article en page(s) : p.19 Langues : Français (fre) Catégories : Criminalité économique
Établissement bancaireRésumé : Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Permalink : https://bonsauveur.eu/cdilycee/index.php?lvl=notice_display&id=149881
in Le Monde (Paris. 1944) > 23547 (23/09/2020) . - p.19[article] Argent sale : les grandes banques ferment les yeux [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano . - Le Monde Editions, 2020 . - p.19.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23547 (23/09/2020) . - p.19
Catégories : Criminalité économique
Établissement bancaireRésumé : Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Permalink : https://bonsauveur.eu/cdilycee/index.php?lvl=notice_display&id=149881 Réservation
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Titre : La difficile traque des avoirs des oligarques russes Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Vincent Nouvet, Auteur Editeur : Le Monde Editions Année de publication : 2022 Article en page(s) : p.6 Langues : Français (fre) Catégories : Russie Mots-clés : guerre économique oligarchie Résumé : Le point sur les sanctions de l'Union européenne et des Etats-Unis contre les oligarques proches de Vladimir Poutine : la difficulté de recenser leurs avoirs hors de la Russie à cause des méthodes de dissimulation de leurs activités. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Permalink : https://bonsauveur.eu/cdilycee/index.php?lvl=notice_display&id=155842
in Le Monde (Paris. 1944) > 24014 (23/03/2022) . - p.6[article] La difficile traque des avoirs des oligarques russes [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Vincent Nouvet, Auteur . - Le Monde Editions, 2022 . - p.6.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24014 (23/03/2022) . - p.6
Catégories : Russie Mots-clés : guerre économique oligarchie Résumé : Le point sur les sanctions de l'Union européenne et des Etats-Unis contre les oligarques proches de Vladimir Poutine : la difficulté de recenser leurs avoirs hors de la Russie à cause des méthodes de dissimulation de leurs activités. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Permalink : https://bonsauveur.eu/cdilycee/index.php?lvl=notice_display&id=155842 Réservation
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Titre : A Dubaï, les tours de la drogue française Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde Editions Année de publication : 2024 Article en page(s) : p.20 Langues : Français (fre) Catégories : Bien immobilier Mots-clés : trafic de drogue blanchiment de l'argent Dubaï enquête criminelle Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Permalink : https://bonsauveur.eu/cdilycee/index.php?lvl=notice_display&id=164362
in Le Monde (Paris. 1944) > 24835 (06/11/2024) . - p.20[article] A Dubaï, les tours de la drogue française [texte imprimé] / Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi . - Le Monde Editions, 2024 . - p.20.
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in Le Monde (Paris. 1944) > 24835 (06/11/2024) . - p.20
Catégories : Bien immobilier Mots-clés : trafic de drogue blanchiment de l'argent Dubaï enquête criminelle Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Permalink : https://bonsauveur.eu/cdilycee/index.php?lvl=notice_display&id=164362 Réservation
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Titre : Le pantouflage des conseillers du premier mandat Macron Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch ; Vincent Nouvet ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde Editions Année de publication : 2023 Article en page(s) : p.10 Langues : Français (fre) Catégories : Secteur privé Mots-clés : conseiller politique Résumé : Le point sur les emplois dans le secteur privé de conseillers ministériels du premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron : les débats déontologiques autour du pantouflage des agents publics ; des soupçons de conflits d'intérêts ; les motifs de recrutement de la part des sociétés privées ; le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ; l'interdiction d'opérations de lobbying envers les membres du gouvernement ; le problème de l'interpénétration public-privé ; le "délit de pantouflage" et les sanctions prévues. Graphiques sur les retours dans le privé. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Permalink : https://bonsauveur.eu/cdilycee/index.php?lvl=notice_display&id=160006
in Le Monde (Paris. 1944) > 24265 (10/01/2023) . - p.10[article] Le pantouflage des conseillers du premier mandat Macron [texte imprimé] / Jérémie Baruch ; Vincent Nouvet ; Maxime Vaudano . - Le Monde Editions, 2023 . - p.10.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24265 (10/01/2023) . - p.10
Catégories : Secteur privé Mots-clés : conseiller politique Résumé : Le point sur les emplois dans le secteur privé de conseillers ministériels du premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron : les débats déontologiques autour du pantouflage des agents publics ; des soupçons de conflits d'intérêts ; les motifs de recrutement de la part des sociétés privées ; le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ; l'interdiction d'opérations de lobbying envers les membres du gouvernement ; le problème de l'interpénétration public-privé ; le "délit de pantouflage" et les sanctions prévues. Graphiques sur les retours dans le privé. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Permalink : https://bonsauveur.eu/cdilycee/index.php?lvl=notice_display&id=160006 Réservation
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Titre : Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur Editeur : Le Monde Editions Année de publication : 2022 Article en page(s) : p.24-26 Langues : Français (fre) Catégories : Criminalité économique
Établissement bancaire
Secret bancaire
SuisseRésumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Permalink : https://bonsauveur.eu/cdilycee/index.php?lvl=notice_display&id=155559
in Le Monde (Paris. 1944) > 23989 (22/02/2022) . - p.24-26[article] Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur . - Le Monde Editions, 2022 . - p.24-26.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23989 (22/02/2022) . - p.24-26
Catégories : Criminalité économique
Établissement bancaire
Secret bancaire
SuisseRésumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Permalink : https://bonsauveur.eu/cdilycee/index.php?lvl=notice_display&id=155559 Réservation
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